制裁

制裁

ComplianceAsia使用专门工具,针对美国、欧盟和联合国制裁名单而进行制裁筛选,同时确保客户制定适用于香港和新加坡法规的 反洗钱和了解您的客户程序。


制裁规定


通过ComplianceAsia的专门工具;您可以上传一个含有客户名称的Excel工作表,如果结果没有与制裁名单匹配,工具便会自动生成一份报告。

如有客户名称与制裁名单上的名称相匹配,您将收到一封附有详细跟进指引的电子邮件。同时,工具为其他没有与名单匹配的客户单独生成一份报告。