制裁

コンプライアンス・アジアは、弊社独自の方法により米国制裁・EU制裁・国連制裁に対する制裁審査を提供し、お客様が香港およびシンガポールの規制に適用されるAML / KYC手順を制定していることを確実にします。

制裁チェック

•顧客名を記載したExcelシートをアップロードできる独自のツールによる制裁リストとの一致がない場合は、報告書が自動的に作成されます。

•顧客名と制裁リストの名前の間に一致がある場合は、従うべき指示が記載された電子メールと、残りの名前に関する個別の報告書が届きます。